CON OPERACIONES FICTICIAS, EMPRESAS DE TEXTILES LAVABAN DINERO A TRAVÉS DE VENEZUELA
Con estos recursos se habrían financiado campañas en Colombia. Los nombres de reconocidas figuras de la política nacional e incluso
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Lavado De Activos
Un 31,8% aumentó incautaciones de cocaína entre enero y marzo de 2024 frente al mismo periodo de 2023
176 toneladas de cocaína en lo corrido del 2024 se ha incautado en operaciones de la Fuerza Pública contra el
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Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable
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