Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27…
Categoría: LAVADO DE ACTIVOS
Incautado con fines de comiso 28 lingotes de oro avaluados en más 15.514 millones de pesos
Dos hombres señalados de transportar el metal precioso y no aportar soportes sobre su origen y…
Condenado hombre que intentó ingresar al país 100.000 dólares ocultos en una maleta doble fondo
El falló revocó la decisión de primera instancia que había absuelto al procesado y lo declaró…
Judicializados presuntos sujetos responsables de lavar 29.000 millones de pesos en operaciones de comercio exterior
A través de cinco sociedades habrían auspiciado el ingreso ilegal y distribución de mercancía de origen…
En evidencia ‘Los Óscares’, la red delictiva que estaría involucrada en el lavado de activos avaluados en 569.000 millones de pesos
Los recursos a los que les habrían dado apariencia de legalidad provendrían del ingreso ilegal al…