Las investigaciones permitieron identificar el ingreso al país de mercancías transportadas en 21 contenedores procedentes de China y Panamá, así como operaciones financieras que habrían permitido dar apariencia de legalidad a más de 13.731 millones de pesos.
Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de empresas importadoras de textiles, es señalado de participar en un esquema que utilizaba el comercio exterior para ingresar mercancías irregularmente al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de contrabando y lavado de activos.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, documentó el ingreso de 21 contenedores con textiles procedentes de China y Panamá mediante maniobras de subvaloración, falsa clasificación arancelaria y diferencias entre los artículos declarados y los que entraban al territorio nacional.
En diferentes procedimientos realizados en Cartagena (Bolívar) y Buenaventura (Valle del Cauca) las autoridades aprehendieron mercancías avaluadas en cerca de 6.000 millones de pesos. De esta manera, quedó en evidencia lo que sería un patrón delictivo orientado a evadir los controles aduaneros.
Al examinar los movimientos financieros y cambiarios, los investigadores encontraron diferencias significativas entre los valores reportados por importaciones y los pagos internacionales. También identificaron posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos no declarados.
De otra parte, se conoció que a través de seis sociedades se habría tratado de ocultar y canalizar más de 13.731 millones de pesos.
Con fundamento en los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Manopla Abadid medida de aseguramiento en centro carcelario.